İstanbul’da Ahbap Derneği bağışlarının usulsüz şekilde şüpheli kişilerin hesaplarına aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yeni bir operasyonda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleşti. Gözaltı sürecinin ardından şüphelilerin sağlık kontrolleri gerçekleştirildi ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildiler.
Savcılık, soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerini aldı ve ardından 7 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Deniz Şimşek, Hüseyin Başaran, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat ve Muhammed Ali Yılmaz’ın tutuklanmasına karar verilirken, diğer 6 şüpheliye adli kontrol tedbirleri uygulandı. Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Ahbap Derneği’nce toplanan bağışların harcamalarının detaylı biçimde incelendiği, mal ve hizmet alımlarındaki sözleşmelerin ve yapılan ödemelerin analiz edildiği belirtildi.
Soruşturmada ayrıca, Ahbap Derneği ile bağlantılı bazı taşınmaz devirlerinin ve dernek çeklerinin dolaşımının da ayrıntılı biçimde ele alındığı ifade edildi. Haluk Levent ve diğer şüpheliler tarafından yapılan taşınmaz devri işlemleri, değerlerinin üzerindeki veya altındaki fiyatlarla gerçekleştirip gerçekleştirilmediği yönünden mercek altına alındı. Savcılığın sunmuş olduğu deliller doğrultusunda, şüphelilerin haklarındaki suçlamaların ciddi olduğuna, mevcut delil durumunun ve cezaların üst sınırının tutuklamalarını gerektirdiğine vurgu yapıldı. Olayda rol alan şirketler ve kişiler ile ilgili soruşturma başlıkları detaylandırılmış, çok sayıda taşınmaz devri, konut ve konteyner alımları ile dernek çekleri üzerindeki hareketler de inceleme konusu olmuştur.
Operasyon ile bağlantılı olarak, Hüseyin Başaran ve bazı şüpheliler savcılıkta verdikleri ifadelerle, dernek faaliyetleri ve taşınmaz alış-satış işlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan işlemler kapsamında, Ahbap Derneği üzerinden gerçekleştirilen bağışların, özel şirketler ve kişiler aracılığıyla taşınmaz devirleri ve çek tahsilatlarına yönlendirildiği, bu süreçte usulsüzlük iddialarının ortaya çıktığı aktarıldı. Soruşturmada, büyük miktarda paranın aktarıldığı şirketlerin taahhütlerini yerine getirmediği ve konut yapımlarının tamamlanmadığı da tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında çeşitli şirket sahipleri ile dernek yöneticileri yer alırken, soruşturmanın kamuoyunun ilgisini çeken kapsamlı bir süreç olduğu belirtiliyor.
